Здравствуйте! С вами Вероника Батхель, налоговый консультант и основатель компании «Евроазиатский Финансовый Дом». Сегодня разберёмся, что такое чёрные списки банков и как они работают.

В этом видео разберём:  
• Почему черные списки касаются даже добросовестных предпринимателей
• Что не является черным списком, несмотря на распространённые мифы
• Как работает система ЗСК и почему она важна для бизнеса
• Как банки и ФНС обмениваются данными о клиентах
• Кто и за что может попасть в черные списки по разным законам
• Какие есть официальные реестры — и как они могут повлиять на ваш бизнес

Таймкоды:
00:00 — Введение  
00:19 — Почему чёрные списки по 115-ФЗ касаются всех, а не только преступников  
01:22 — Что не считается чёрными списками  
03:43 — Система ЗСК: «Знай своего клиента»  
04:31 — Как ЗСК связана с ФНС и банками  
05:49 — Чёрные списки по 161-ФЗ: кто попадает  
06:18 — Реестр контролируемых лиц (для иностранцев)  
06:58 — Реестр дисквалифицированных лиц  
07:21 — Запрет на регистрацию компаний  
08:36 — Итоги  

Написать или позвонить мне: +7 (495) 989-96-25 

Почему выбирают нас:  Более 20 лет мы успешно сопровождаем малый и средний бизнес, обеспечивая индивидуальный подход и используя собственные методики. Среди наших постоянных клиентов более 200 компаний, включая производственные, строительные, торговые, IT, сервисные и некоммерческие организации.

Какие задачи мы решаем: 
• Законная минимизация налогов 
• Аутсорсинг бухгалтерского учёта 
• Безопасная структура бизнеса 
• Юридическое сопровождение 
• Налоговый консалтинг 
• Аудит и анализ бизнеса 
• Автоматизация бизнес-процессов